Otvoriť účet v Neoalex

Zoznam rizikových krajín

  • Albánsko
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Kajmanské ostrovy
  • Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)*
  • Konžská demokratická republika
  • Gibraltár
  • Haiti
  • Irán*
  • Jamajka
  • Jordánsko
  • Mali*
  • Mozambik
  • Mjanmarsko*
  • Panama
  • Filipíny
  • Senegal
  • Južný Sudán*
  • Sýria*
  • Tanzánia
  • Turecko
  • Uganda
  • Spojené arabské emiráty

 

Nedávno FATF pridala Mjanmarsko do tohto zoznamu vysokorizikových krajín podliehajúcich výzve na akciu. S účinnosťou od 21. októbra 2022 je teda „čierna listina“ FATF uvedená nižšie

  • Irán a Kórejská ľudovodemokratická republika (podlieha výzve FATF, aby jej členovia/jurisdikcie uplatnili protiopatrenia)
  • Mjanmarsko (na základe výzvy FATF svojich členov/jurisdikcií, aby uplatňovali opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti úmerné rizikám vyplývajúcim

Kontaktné informacie

info@neoalex.org

support@neoalex.org

+44 20 3322 8352

neoalex_fintech

neoalex

Neoalex je fintech online digitálna neobanka, ktorá využíva autorizovaných partnerov na poskytovanie služieb v IBAN a platobných prostriedkov klientom. Neoalex využíva autorizovaného partnera na poskytovanie kartových služieb klientom:
Wallester AS, registrovaná v Estónsku pod číslom spoločnosti: 11812882, autorizovaná Finantsinspektsioon (Estónsky úrad pre finančný dohľad a riešenie krízových situácií)